長野計器

第93回定時株主総会

第93回定時株主総会

第93回定時株主総会開催概要

開催日 平成27年6月26日(金)
開催場所 長野計器テクニカルソリューションズセンター(長野県上田市)
開始時刻 10時00分

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式1株当たり10円と決定いたしました。(中間配当金を含め普通株式1株当たり15円)

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号。以下、「改正会社法」という。)が平成27年5月1日に施行されたことにより、社外取締役または社外監査役に限らず、業務執行取締役等以外の取締役または監査役との間で責任限定契約を締結することが可能となりました。本件は、これらの取締役または監査役が期待される役割を十分に発揮することができるように、改正会社法に基づき、定款第23条(取締役の責任免除)及び第34条(監査役の責任免除)の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に依田恵夫、平井三治、佐藤正継、涌井利文、小松哲夫、佐瀬正敬の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小松哲夫氏及び佐瀬正敬氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に今井善治、田村愃の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、退任取締役鈴木正徳氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することで承認可決されました。

第93回定時株主総会招集のご通知(pdf形式,637KByte)

過去の株主総会概要