長野計器

第94回定時株主総会

第94回定時株主総会

第94回定時株主総会開催概要

開催日時 平成28年6月29日(水曜日) 午前10時
開催場所

長野県上田市生田2150番地
長野計器テクニカル・ソリューションズ・センター

 

報告事項

1. 第94期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
    監査結果報告の件
2. 第94期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式1株当たり10円と決定いたしました。(中間配当金を含め普通株式1株当たり20円)

2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。
インターネットの普及を考慮して、法務省令の規定に基づき、株主総会参考書類等への記載事項の一部をインターネットにより開示することでみなし提供を可能とするため、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
また、本条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げを行うものであります。

3号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に眞島政弘、山岸一也、長坂 宏、矢島寿衛の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に深澤久仁汎氏が選任され、就任いたしました。なお、深澤久仁汎氏は社外監査役であります。

 

 第94回定時株主総会招集のご通知(pdf形式,637KByte)

過去の株主総会概要