長野計器

第95回定時株主総会

第95回定時株主総会

第95回定時株主総会開催概要

開催日時 平成29年6月29日(木曜日) 午前10時
開催場所

長野県上田市生田2150番地
長野計器テクニカル・ソリューションズ・センター

 

報告事項

1. 第95期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
  監査結果報告の件
2. 第95期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式1株当たり10円と決定いたしました。(中間配当金を含め普通株式1株当たり20円)

2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に依田恵夫、平井三治、小松哲夫、佐藤正継、涌井利文、佐瀨正敬の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐瀨正敬氏は社外取締役であります。

3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に齋藤英秋氏が選任され、就任いたしました。
なお、齋藤英秋氏は社外監査役であります。

4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、退任監査役深澤久仁汎氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任することで承認可決されました。
 

 第95回定時株主総会招集ご通知(pdf形式,3.18MB)

 第95回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(pdf形式,867KB)

過去の株主総会概要