長野計器

第96回定時株主総会

第96回定時株主総会

第96回定時株主総会開催概要

開催日時 平成30年6月28日(木曜日) 午前10時
開催場所

長野県上田市生田2150番地
長野計器テクニカル・ソリューションズ・センター

報告事項

1. 第96期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類                                                                                                      監査結果報告の件                                                                   2. 第96期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件                                             上記の内容を報告いたしました。

決議事項

1号議案 剰余金処分の件                                                               本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式1株当たり11円に、記念配当(当社設立70周年)5円をあわせて16円と決定いたしました。(中間配当金を含め普通株式1株当たり26円)

2号議案 取締役5名選任の件                                                              本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山岸一也、長坂 宏、矢島寿衛、角龍徳夫、鈴木正徳の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。                                                          なお、鈴木正徳氏は社外取締役であります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3号議案 監査役1名選任の件                                                              本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に水澤博敏氏が選任され、就任いたしました。                                     なお、水澤博敏氏は社外監査役であります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件                                                     本件は、原案のとおり、退任取締役眞島政弘氏、佐瀨正敬氏及び退任監査役関﨑和重氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。  

 第96回定時株主総会招集ご通知(pdf形式,3.2MB)

 第96回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(pdf形式,1.1MB)

過去の株主総会概要