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第97回定時株主総会

第97回定時株主総会

第97回定時株主総会開催概要

報告事項

1. 第97期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第97期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式1株当たり11円と決定いたしました。(中間配当金を含め普通株式1株当たり22円)

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に依田恵夫、佐藤正継、平井三治、小松哲夫、寺島義幸の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、寺島義幸氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に今井善治、小田中衛の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、退任取締役涌井利文氏及び退任監査役田村 愃氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第5号議案 取締役及び監査役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり、本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することにいたしましたので、第2号議案をご承認頂いて取締役にそれぞれ就任した依田恵夫、佐藤正継、平井三治、小松哲夫の4氏及び第3号議案をご承認頂いて監査役に就任した今井善治氏並びに現在、在任中の取締役矢島寿衛、山岸一也、長坂 宏、角龍徳夫、鈴木正徳の5名と監査役齋藤英秋と水澤博敏の2名に対し、本定時株主総会の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において打切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえ、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬として、新たに株式報酬制度の導入を決定し、2020年3月期末日で終了する事業年度から2024年3月期末日で終了する事業年度までの5事業年度を対象とする信託を設定し、対象期間に合計340百万円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて34,000ポイントを上限とする当社株式の交付を行うことに承認可決されました。

 第97回定時株主総会招集ご通知(pdf形式,3.2MB)

 第97回定時株主総会招集ご通知「事業報告」の一部修正について(pdf形式,0.1MB)

 第97回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(pdf形式,1.1MB)

過去の株主総会概要