報告事項

1. 第100期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
　結果報告の件

2. 第100期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式1株当たり12円に、特別配当6円を加えて18円と決定いたしました。
（中間配当金を含め普通株式1株当たり29円）

第2号議案　定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更いたしました。
　（1） 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、
　　　　変更案第16条（電子提供措置等）第1項を新設いたしました。
　（2） 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面
　　　　に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条（電子提供措置
　　　　等）第2項を新設いたしました。
　（3） 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
　　　　供）の規定は不要となるため、これを削除いたしました。
　（4） 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けました。

第3号議案　取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に矢島寿衛、山岸一也、長坂　宏、角龍徳夫、小林豊茂、鈴木正徳の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木正徳氏は社外取締役であります。

第4号議案　監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に水澤博敏氏が選任され、就任いたしました。
なお、水澤博敏氏は社外監査役であります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以  上

当社の第100回定時株主総会招集ご通知の発送日は、2022年6月7日ですが、株主の皆様への早期情報開示の観点から発送前に開示しております。

第100回定時株主総会招集ご通知（pdf形式,2.5MB）

Notice of the 100th Ordinary General Meeting of Shareholders(pdf形式,0.3MB) 

第100回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（pdf形式,0.5MB）

第100回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症防止に向けた対応について（pdf形式,1.1MB)