報告事項

1. 第102期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第102期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式1株当たり18円に、特別配当4円を加えて22円と決定いたしました。
（中間配当金を含め普通株式1株当たり40円）

第2号議案　取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に角龍徳夫、小林豊茂、鈴木正徳、諏訪明久、梅澤佳子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木正徳氏及び梅澤佳子氏は社外取締役であります。

第3号議案　取締役に対する株式報酬等の一部変更及び継続の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）の報酬として、2019年6月27日開催の第97回定時株主総会において株主の皆様にご承認頂き、導入された株式報酬制度を一部変更及び継続し、本制度を業績連動型株式報酬制度に変更するとともに、取締役に付与するポイント数の上限を21,000ポイントに変更し、2025年3月末日に終了する事業年度から2029年3月末日に終了する事業年度までの5事業年度を対象期間として当社株式の交付を行うことを決定いたしました。

以　上

当社の第102回定時株主総会招集ご通知の発送日は、2024年6月4日ですが、株主の皆様への早期情報開示の観点から発送前に開示しております。

第102回定時株主総会招集ご通知（pdf形式,2.2MB）

Notice of the 102nd Ordinary General Meeting of Shareholders(pdf形式,0.3MB) 

第102回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）(pdf形式,0.5MB)

「第102回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について(pdf形式,0.2MB)